公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-019
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行了工作职责，维护公司和全体股东的合法权益，保障公司良好运转和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 253,654.43 万元，同比上升 58.21%，实现归
属于上市公司股东的净利润 17,858.36 万元，同比上升 90.24%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,227.38 万元，同比上升 203.12%；

2025 年末，公司总资产 658,283.08 万元，同比上升 10.95%，公司归属于母
公司所有者权益合计 262,875.28 万元，同比增长 7.46%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 29 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作，新任董事、高管增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。

2025 年，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。公司重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

2025 年度，公司股东会召开 8 次；董事会召开 10 次会议，独立董事专门会
议召开 6 次；审计委员会召开 6 次会议。所有会议均按照法定程序召开，决议落实率达 100%。

1、审计委员会召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议。具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第三届董事会审计委 2025年1月23日 《关于拟变更2024年度会计师事务所》
员会第五次会议
第四届董事会审计委 2025年4月14日 《关于聘任公司财务负责人》
员会第一次会议

《2024年度财务决算报告》

《2025年度财务预算报告》

《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

第四届董事会审计委 《关于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通
员会第二次会议 2025年4月18日 合伙）的履职情况评估报告》

《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控
制自我评价报告》

《关于预计2025年度向金融机构申请授信额
度》

《2024年年度权益分派方案》

《2025年第一季度报告》

第四届董事会审计委 2025年8月1……
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