公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-021
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（赵明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

本人赵明，女，汉族，1979年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾先后担任吉林隆恩会计师事务所有限公司审计助理、吉林市瑞隆会计师事务所有限责任公司项目经理，现任吉林华泰会计师事务所（普通合伙）项目经理。本人自2025年4月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

赵明 8 8 0 0 0 0 5

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业特长，
本人在董事会审计委员会中任职，并担任审计委员会的主任委员。2025年度，本
人参加公司董事会审计委员会会议5次，均亲自出席，董事会审计委员会会议情
况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审计委 2025年4月14日 《关于聘任公司财务负责人》 审议通过
员会第一次会议

《2024年度财务决算报告》

《2025年度财务预算报告》

《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

《关于北京德皓国际会计师事务所

第四届董事会审计委 2025年4月18日 （特殊普通合伙）的履职情况评估 审议通过
员会第二次会议 报告》

《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公

司内部控制自我评价报告》

《关于预计2025年度向金融机构申

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