公告日期：2026-04-13

西部证券股份有限公司

关于长沙族兴新材料股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“族兴新材”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对族兴新材调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年12月3日经北京证券交易所上市委员会审议通
过，并由中国证券监督管理委员会于 2026 年 1 月 13 日出具《关于同意长沙族兴
新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕59 号）同意注册，公司股票于 2026 年 3 月 18 日在北京证券交易所上
市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 23,000,000 股，每股面值为人民币1.00 元，每股发行价格为人民币 6.98 元，募集资金总额为人民币 160,540,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 24,152,830.18 元，募集资金净额为人民币
136,387,169.82 元。募集资金已于 2026 年 3 月 11 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-3 号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，由公司、公司
全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了四方监管协议。

二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 13,638.72 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 20,810.61 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 预计总投 拟投入募集资 拟投入募集资
号 资规模 金（调整前） 金（调整后）

年产 5,000 吨高纯微细 曲 靖 华 益 兴

1 球形铝粉建设项目 新 材 料 有 限 10,139.15 8,242.42 5,413.43
公司

年产 1,000 吨粉末涂料 湘 西 族 兴 科

2 用高性能铝颜料建设 技有限公司 8,761.33 5,491.29 3,577.34
项目

高性能铝银浆技术改 长 沙 族 兴 新

3 造项目 材 料 股 份 有 8,359.84 7,076.90 4,647.95
限公司

合计 27,260.32 20,810.61 13,638.72

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。

四、履行的审议程序及相关意见

公司于 2026 年4 月 10 日召开第五届董事会审计委员会 2……
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