公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-038

长沙族兴新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，认真履职。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别是陶金林女士、朱爱平先生、罗夔先生，其中独立董事2名，占审计委员会的三分之二，主任委员由具备会计专业资格的陶金林女士担任。

二、审计委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会2025 《关于2024年度<内部控制审计报

2025年3月18日 审议通过
年第一次会议 告>的议案》

审计委员会2025 《关于2025年<半年度报告>的议

2025年8月26日 审议通过
年第二次会议 案》

审计委员会2025 《关于2025年<三季度审阅报告>的

2025年10月31日 审议通过
年第三次会议 议案》

《关于调整公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券 审议通过
交易所上市发行方案的议案》

《关于调整公司申请向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券

审计委员会2025 审议通过
2025年11月17日交易所上市募集资金投资项目及其

年第四次会议

可行性的议案》

《关于修订<关于公司向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证

审议通过
券交易所上市后三年内稳定股价预

案及相关承诺>的议案》

审计委员会2025 《关于2025年<年度审阅报告>的议

2025年11月25日 审议通过
年第五次会议 案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，认为其具备为公司提供审计服务的资质与能
力，能够遵循独立、客观、公……
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