公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-036
长沙族兴新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陶金林）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号— —独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

女，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2011 年 12 月毕业于湖南大学会计学专业。2011 年 6 月至 2020 年 9 月先
后担任长沙驰扬活动板房有限公司财务经理，湖南轩荣集团有限公司审计咨询部负责人，北京中瑞诚会计师事务所有限公司湖南分所负责人、主任会计师；2020 年 10 月至今担任湖南铭远会计师事务所（普通合伙）合伙人；
2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东会。本人对各次董事
会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席董事会和股东会情况如下：

出

是 否 连

席

独 以 通 讯 续 2 次

应 出 席 现场出席 委托出席 缺 席 董 股

董 方 式 出 未 亲 自

董 事 会 董 事 会 次 董事会次 事 会 次 东

姓 席 董 事 参 加 董

次数 数 数 数 会

名 会次数 事 会 会

次

议

数

陶金林 8 8 0 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开审计委员会 7 次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委

员会 1 次、提名委员会1次。本人在任期间内出席董事会专门委员会，对公司议
案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见，具体工作情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数……
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