公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族 兴 新 材 公告编号：
2026-039

长沙族兴新材料股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司第五届董事会遵守《公司法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。全体董事勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度的重点工作及 2026年的工作计划报告如下：

一、公司 2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入为 7.96 亿元，比上年同期增长 12.61%；归属
于上市公司股东的净利润为 0.82 亿元，较上年同期增长 39.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.74 亿元，同比增长 32.39%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体经营情况请详见《长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了 8 次董事会会议，涉及定期报告、公开发行上市、审阅报告、制定及修订公司内部管理制度、资管计划等议案。

（二）董事会召集召开股东大会情况

报告期内，公司董事会主持召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

二、董事会专门委员会履职情况

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会审议通过了关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜，该事项符合公司长远战略规划，有益于拓宽公司融资渠道，提升公司治理水平，对公司发展及宣传有极为正面的影响。
（二）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用,顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会就调整公司上市发行方案、2024 年内部控制审计报告、2024 年度报告、2025 年半年度报告、三季报审阅、2025 年度盈利预测等进行审核并发表意见。
（三）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对 2025 年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核和发表审核意见。

（四）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责 , 研究、审核董事的选择标准和程序，审查公司董事候选人任职资格。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，关注公司发展，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。
四、2026 年董事会工作重点

2026 年，董事会将继续坚守对全体股东高度负责的态度，以推动公司长远发展为核心使命，紧密围绕公司战略规划，精准施策、积极作为，充分发挥在公司治理中的关键引领作用，全力助推公司实现高质量发展。

具体重点工作如下：

（一）完善公司治理体系，提升决策效能

董事会严格依据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等内部规章制度，精心组织、高效召开股东大会与董事会会议。在决策过程中，全体董事将秉持审慎态度，对公司重大战略方向、投资并购、经营策略调整等关键议题进行深入研讨、充分论证，确保每一项决策都科学合理、符合公司长远利益。同时，优化决策流程，提升决策的时效性与精准度，切实发挥董事会在公司治理中的决策中枢作用。

（二）强化股东权益保护，塑造卓越品牌形象

董事会始终把股东权益保护放在首位，密切监督公司管理层的经营活……
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