公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-028
长沙族兴新材料股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长梁晓斌

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了《长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《长沙族兴新材料股份有限公司 2025 年年度报告
摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》，报告旨在全面回顾公司 2025 年度的财务状况和经营成果，并对未来财务规划提出建议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在全面分析市场趋势、行业特点以及公司自身情况的基础上，结合公司战略目标和发展规划，公司根据 2025 年实际经营情况，充分沟通了各业务板块的主要负责人，制定了 2026 年经营方案，并在此基础上形成了公司《2026 年度财务预算报告》，预算报告旨在为公司未来的经营发展提供明确的财务指导和规划，
以确保公司战略目标的顺利实现。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法规要求，公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健所”）2025 年度的履职情况进行了评估。公司董事会就独立性、专业能力及审计质量等方面综合评估认为，天健所在 2025 年度审计工作中，严格遵守了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，专业胜任能力强；其出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司董事会确认天健所 2025 年度履职情况符合公司及监管要求。具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法规及《公司章程》规定，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作进行了全程监督与评估，就其专业资
质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查与评价。公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合……
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