公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-034

长沙族兴新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（习小明）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
2007 年 11 月毕业于中南大学有色冶金专业。1987 年 11 月至 2022 年 10 月先
后担任长沙矿冶研究院冶金室工程师、正高工，长沙矿冶研究院冶金材料所副所长、所长；长沙矿冶研究院研发中心主任，金瑞新材料科技股份有限公司副总经理，动力电池正极材料制备湖南省工程实验室（依托矿冶院）主任，以及五矿资本资深顾问；2017 年 10 月至今担任湖南省新材料产业协会秘书长；
2023 年 6 月 21 日至今担任公司独立董事。

本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北
京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连续 出席
现场出席 以通讯方 委托出席

独董 应出席董 缺席董事 2 次未亲 股东
董事会次 式出席董 董事会次

姓名 事会次数 会次数 自参加董 会次
数 事会次数 数

事会会议 数

习小明 8 8 0 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开审计委员会7次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委员
会 1次、提名委员会 1 次。本人在任期间内出席董事会专门委员会，对公司议案 进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见，具体工作情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

第五届董事会薪酬与考核

委员会 1 0 现场 均为赞成票

第五届董事会提名委员会 1 0 现场 均为赞成票

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时
股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

职责，结合公司实际运营情况，对公司内审部的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内审部及会计师事务所在公司审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类决议事项。
本人积极监督公司董事、高管履职，关注公司信息披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025 年度任职期间，本人充分利用出席公司股东会、董事会、各专门委员
会及独立董事专门会议等契机，积极开展现场办公与实地……
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