公告日期：2026-04-23

证券代码：920078 证券简称：族兴新材 公告编号：2026-046
长沙族兴新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 21 日审议并通
过：

提名梁晓斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 50,577,500 股，占公司股本的 42.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名辜利勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,018,600 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵守元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名习小明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱爱平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶金林女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规
则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议已审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，通过审查候选人的个人履历、工作业绩等材料，均未发现其存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。候选人均具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
四、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

夏风 副董事长 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务

罗夔 董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票……
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