公告日期：2026-04-29

信达证券股份有限公司

关于奥美森智能装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
信达证券股份有限公司（以下简称“信达”或“保荐机构”）作为奥美 森智能装备股份有限公司（以下简称“奥美森”或“公司”）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号—— 保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金 管理》等有关规定，对奥美森2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025年7月31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1620号）；2025年9月2日，北京证券交易所出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕780号）。公司股票于2025年10月10日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股2,300.00万股（含超额配售），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为8.25元，募集资金总额为人民币18,975.00万元，扣除发行费用（不含税）2,576.97万元，公司本次募集资金净额为16,398.03万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2025]第5-00021号、大信验字[2025]第5-00007号）。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为16,398.03万元，低于公司《招股
券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 等规定，公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十九次会议，对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 原拟投入募集 调整后拟投入募集
资金金额 资金金额

1 金属管材数字化成型装备及其他订制 8,960.59 8,960.59
类智能设备生产基地建设项目

2 研发中心建设项目 7,545.00 7,437.44

合计 16,505.59 16,398.03

（三）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金6,371,956.62元，2025年度使用募集资金6,371,956.62元。截至2025年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）账户余额为23,068,455.88元。截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 189,750,000.00

减：发行费用 25,769,680.80

其中：本期已支付发行费用 19,200,656.60

前期自有资金支付的发行费用 5,540,439.30

尚未支付的发行费用 1,028,584.9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。