公告日期：2026-04-29

奥美森智能装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展, 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，是奥美森发展史上具有里程碑意义的一年，公司成功在北交所上
市。公司全年实现营业收入 3.94 亿元，比 2024 年增长 9.94%；净利润 7,457.08
万元，比 2024 年增长 33.59％；销售毛利率 46.48％,比 2024 年增长 1.34 个百
分点；经营活动产生的现金流量净额为 1.11 亿元。为回馈股东，报告期内公司实施了权益分派共计派发现金红利 4,150 万元。

二、2025 年度董事会工作情况回顾

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡公司期安排》等相关规定并结合公司实际情况，报告期内公司取消了监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权，同步修订了《公司章程》并废止《监事会议事规则》，形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。

同时，根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际，报告期内公司完善修订及制定了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《关联交易决策制度》《承诺管理制度》
《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《舆情管理制度》等，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，完善治理机制，切实保障所有股东能够充分行使权利。公司股东会的召集、召开、表决程序均按照上述法律法规的要求进行，充分保证了公司股东，特别是中小股东的知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利。报告期内，公司未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。
报告期内公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策等均按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关治理制度规定的程序和规则进行，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次董事会会议，会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。具体内容如下：

报告期内会议

会议类型 经审议的重大事项（简要描述）

召开的次数

董事会 11 （1）2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第九次会
议，审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改
章程的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于
公司 2021-2022 年度审计报告、2023 年度审计报告的议案》《关于公司 2024 年 1-12 月财务报表及审阅报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》《关于公司最近三年及一期非经常性损益审核报告的议案》《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》《关于提请公司召开20……
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