公告日期：2026-04-29

证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2026-029

奥美森智能装备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事黄智妍女士、独立董事李路先生、非独立董事古杰仪先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员（召集人）由专业会计人士黄智妍女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

第四届董事 1、《关于公司 2021-2022 年度审计报告、2023 年
会审计委员 2025年1月 度审计报告的议案》

会 2025 年第 7 日 2、《关于公司 2024 年 1-12 月财务报表及审阅报告
一次会议 的议案》

3、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的
议案》

4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益审核报
告的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的
议案》

2、《关于公司 2024 年度财务报表对外报出的议案》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第四届董事

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

会审计委员 2025年3月

5、《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

会 2025 年第 14 日

6、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
二次会议

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案》

9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

第四届董事

1、《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告
会审计委员 2025年6月

的议案》

会 2025 年第 17 日

2、《关于公司前期会计差错更正的议案》

三次会议
第四届董事
会审计委员 2025年7月

1、《关于提名并拟认定核心员工的议案》

会 2025 年第 22 日

四次会议
第四届董事

1、《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表及审阅报告
会审计委员 2025年8月

的议案》

会 2025 年第 15 日

2、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

五次会议

第四届董事
会审计委员 2025年9月 1、《关于完善修订及制定需提交股东会审议的……
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