公告日期：2026-04-29

奥美森智能装备股份有限公司
募集资金存放、管理与实际

使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 5-00059 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 5-00059 号
奥美森智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，

奥美森智能装备股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

奥美森智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025年7月31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1620号）；2025年9月2日，北京证券交易所出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕780号）。公司股票于2025年10月10日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股2,300.00万股（含超额配售），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为8.25元，募集资金总额为人民币18,975.00万元，扣除发行费用（不含税）2,576.97万元，公司本次募集资金净额为16,398.03万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2025]第5-00021号、大信验字[2025]第5-00007号）。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为16,398.03万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额16,505.59万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十九次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

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