公告日期：2026-05-27

证券代码：920082 证券简称：DR 方正阀 公告编号：2026-045
方正阀门集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订原因

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 19
日、2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、2025 年年度股东会，审
议通过了《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》。根据公司 2025 年年度权
益分派预案，公司拟以资本公积转增股本。按照《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在权益分派实施完成后对《公司 章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
14,535.50 万元。 20,349.70 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
14,535.50 万股，每股面值 1 元，均 20,349.70 万股，每股面值 1 元，均
为普通股。 为普通股。

第一百〇二条 …董事每届任期三年， 第一百〇二条 …董事每届任期三年，
任期届满，可连选连任。 任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届 职工代表董事由公司职工通过职工代
董事会任期届满时为止。… 表大会、职工大会等民主选举产生。
董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。…

第一百一十七条 董事长行使下列职 第一百一十七 条董事长行使下列职
权： 权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会 (一) 主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 签署董事会重要文件； (三) 签署董事会重要文件；

(四) 在发生特大自然灾害等不可抗 (四) 本章程或董事会授予的其他职力的紧急情况下，对公司事务行使符 权。
合法律规定和公司利益的特别处置
权，并在事后向公司董事会和股东会
报告；
(五) 本章程或董事会授予的其他职
权。

第一百三十七条 审计委员会成员为 3 第一百三十七条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的 名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事 2 名，由独立董事 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事
中会计专业人士担任召集人。 中会计专业人士担任召集人。审计委
员会成员和召集人由董事会选举产
生。

第一百三十九条 审计委员会每季度 第一百三十九条审计委员会每季度至至少召开一次会议。两名及以上成员 少召开一次会议。两名及以上成员提提议，或者召集人认为有必要时，可以 议，或者召集人认为有必要时，可以召召开临时会议。审计委员会会议须有 开临时会议。审计委员会应当于会议
三分之二以上成员出席方可举行。 召开前 3 天以邮件、 传真或电话方
审计委员会作出决议，应当经审计委 式通知全体审计委员会成员。审计委

员会成员的过半数通过。… 员会会议须有三分之二以上成员出席
方可举行。

审计委员会会议由审计委员会召集人
召集和主持，召集人不能履行或不履
……
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