公告日期：2026-05-27

证券代码：920082 证券简称：DR 方正阀 公告编号：2026-043
方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方高远先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了
此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026- 045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见公
司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026- 044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 27 日

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