公告日期：2026-06-15

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-047

方正阀门集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
145,300,275 股，占公司有表决权股份总数的 71.4017%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 145,300,275 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜欣怡、黄琛霖
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集
人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司 章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 15 日

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