公告日期：2026-06-26

关于方正阀门集团股份有限公司

募投项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司以（ 下简称“浙浙商证券或“浙荐机构”或作为方方正阀门集团股份有限公司以下简称“浙方正阀门或“浙公司或作向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市和进行持续督导的荐机构”，根据北（ 北京证券交易所证券发行上市荐机业务管理细则》北北京证券交易所股票上市规则》北上市公司募集资金监管规则》北（ 北京证券交易所上市公司持续监管引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对方正阀门募投项目延期的事项进行核查，具体核查情况如简：
一、募集资金基本情况

公司于 2024 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会北关于同意方正阀门
集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1704 号)同意，向不特定合格投资者公开发行股票。

公司于 2024 年 12 月公开发行人民币普通股股票以（ A 股作3,330.00 万股，每
股发行价格方 3.51 元，募集资金总额方人民币 11,688.30 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,061.63 万元后的募集资金方 10,626.67 万元，其中其他发行费用
711.13 万元，实际募集资金净额方 9,915.54 万元，于 2024 年 12 月 19 日汇入公
司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所以特殊普通合伙作验证，并由其出具北验资报告》以天健验〔2024〕524 号作。

2025 年 1 月 24 日，公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票
499.5 万股，增加的募集资金总额方人民币 1,753.25 万元，扣除发行费用以不含税作人民币 140.31 万元后，实际增加的募集资金净额方人民币 1,612.94 万元。同日，上述募集资金已全部到账，到账情况已经天健会计师事务所以特殊普通合伙作验证，并出具北验资报告》以天健验〔2025〕18 号作。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 38,295,000 股以含超额配售作，
扣除各项发行费用以不含税作总计人民币 1,913.07 万元，最终募集资金净额共计人民币 11,528.47 万元。
二、募集资金管理情况

以一作募集资金使用情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使
用情况如简：

单位：万元

实施 募集资金计划投 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 主体 资总额以调整 集资金金额 以%作以3作=
后作以1作 以2作 以2作/以1作

新增 30,800 台中 方正

1 高端工业阀门生产 阀门 7,708.08 3,643.35 47.27
线技术改造项目

2 研究院升级改造项 方正 1,482.99 165.18 11.14
目 阀门

3 补充流动资金项目 方正 2,337.40 2,339.76 100.10
阀门

合计 11,528.47 6,148.30 53.33

注：下上募集资金使用情况未经审计
以二作募集资金结余情况

截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金专户银行存放情况详见简表：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金余额

宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业 86021110000752171 873.74
专营支行

浙商银行股份有限公司温州永嘉支行 ……
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