公告日期：2025-04-18

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-047
方正阀门集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事戚程博、独立董事张昕、董事林方，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事戚程博担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

1.《关于 2023 年度财务决算报告的议
董事会审计委员 案》；

会第二届第五次 2024 年 4 月 2 日 2.《关于 2024 年度财务预算方案的议
会议 案》；

3.《关于续聘会计师事务所的议案》；

4.《关于公司内部控制自我评价报告
的议案》；

5.《关于预计 2024 年度日常关联交易
的议案》；

6.《关于 2023 年度审计报告的议案》；
7.《关于 2023 年年度报告的议案》；
8.《关于会计政策变更的议案》。

董事会审计委员

1.《关于 2024 年第一季度审阅报告的
会第二届第六次 2024 年 6 月 11 日

议案》；

会议

1. 《关于公司 2024 年半年度财务报
表的议案》；

2. 《关于重要前期差错更正情况的
董事会审计委员

议案》；

会第二届第七次 2024 年 8 月 9 日

3. 《关于更正公司有关定期报告的
会议

财务数据及附注的议案》；

4. 《关于新增 2024 年日常性关联交
易的议案》。

董事会审计委员

2024 年 11 月 10 1.《关于公司 2024 年第三季度审阅报
会第二届第八次

日 告的议案》。

会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误……
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