公告日期：2025-04-18

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-050
方正阀门集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事戚程博因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生对 2024 年度独立董事工作情
况进行了述职。内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈鉴平）》（公告编号：2025-036）、《独立董事 2024 年度述职报告（张昕）》（公告编号：2025-037）、《独立董事 2024 年度述职报告（戚程博）》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经2025年4月14日第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经2025年4月14日第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披
露的《2024 年年度报告》（公告编号：……
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