公告日期：2025-04-18

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-030
方正阀门集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：夏旭烽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监 事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年年度财务决算报告》议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年年度财务预算报告》议案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号
——北京证券交易所上市公司年度报告》、《上市公司信息披露管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-031）、《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司制定了 2024 年
度权益分派方案。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
1.议案内容：

根据募集资金的监管相关要求，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该报告进 行鉴证并出具鉴证报告，浙商证券股份有限公司对公司该报告出具了专项核查 意见。

内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025- 033），《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（天健 [2025]5319 号）（公告编号：2025-034）、《浙商证券股份有限公司关于方正阀 门集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》（公告编
号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

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