公告日期：2025-07-09

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-064
方正阀门集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开了
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护方正阀门集团股份有限 第一条 为维护方正阀门集团股份有 公司（以下简称“公司”）、公司股东和债 限公司（以下简称“公司”）、公司股东、 权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 市公司章程指引》、《北京证券交易所股 券法》”）、《上市公司章程指引》、《北京 票上市规则（试行）》（以下简称“《北交 证券交易所股票上市规则》（以下简称
所上市规则》”）和其他有关规定，制订 “《北交所上市规则》”）和其他有关规
本章程。 定，制定本章程。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股事、监事、总经理和其他高级管理人员 东、董事、高级管理人员具有法律约束具有法律约束力的文件。依据本章程， 力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事、高级管董事、监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉股东、董事、高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级 公司、股东、董事、高级管理人员之间
管理人员。 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
公司、股东、董事、监事、高级管理人 协商解决。协商不成的，由争议各方提员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 交公司所在地有管辖权的人民法院通通过协商解决。协商不成的，由争议各 过诉讼解决。

方提交公司所在地有管辖权的人民法
院通过诉讼解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经……
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