公告日期：2026-01-27

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-001
方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方高远

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。

董事黄雪巨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求,推动公司业务 高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。方正阀门集 团股份有限公司拟以自有资金在迪拜投资设立全资子公司。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的公告》（公告编号：2026- 002）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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