公告日期：2026-04-20

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-006
方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方高远先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。内容详见公司于 2026 年
4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工
作报告》（公告编号：2026-009）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇 报公司 2025 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

离任独立董事陈鉴平先生、张昕先生、戚程博先生，以及现任独立董事傅 朝宗先生、程仲鸣先生、黄雪巨先生对 2025 年度独立董事工作情况进行了述
职。内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告（陈鉴平）》（公告编号：2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（张昕）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事 述职报告（戚程博）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（傅 朝宗）》（公告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（程仲鸣）》（公
告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（黄雪巨）》（公告编号： 2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报 告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力， 公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 4 月 13 日第三届董事会审计委员会第二次会议审议通
过，……
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