公告日期：2026-04-20

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-030
方正阀门集团股份有限公司

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

方正阀门集团股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度主要内容：

方正阀门集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称“董高”）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员或董高是指公司全体董事、高级
管理人员。

第三条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三） 薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会薪酬委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核以
及初步确定薪酬方案的管理机构。

第五条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高
级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬标准与调整

第六条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行
预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第七条 董高薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）内部董事：指在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事， 其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴或薪酬。

（三）高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定。绩效薪酬以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第八条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股
计划等方式，对包括董高在内的核心员工实施中长期激励。

第九条 董高薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而
作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，调整董事津贴标准，需要报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准，薪资标准按通过后的金额为准。

第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董
事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放与止付追索

第十一条 公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定……
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