公告日期：2026-04-20

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-028
方正阀门集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事戚
程博先生、独立董事张昕先生、董事林方先生等 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事戚程博先生担任。

2025 年 7 月 24 日，董事林方先生因个人年事已高，不再担公司任董事，同
时辞去董事会审计委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，2025 年 7 月 31 日，
第二届董事会第二十五次会议补选了第二届董事会审计委员会成员，补选方高远先生担任第二届董事会审计委员会委员。

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会
第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》，选举独立董事程仲鸣先生、独立董事黄雪巨先生、董事长方高远先生为公司第三届董事会审计委员会委员，召集人由具备会计资格的独立董事程仲鸣先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

2、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》；

3、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》；

5、《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》

董事会审计

6、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
委员会第二 2025 年 4

7、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
届第九次会 月 14 日

8、《关于 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联资
议

金往来情况的专项审计说明>的议案》；

9、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况报告的议案》；

11、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》。

董事会审计
委员会第二 2025 年 4

1、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

届第十次会 月 22 日
议
董事会审计

1、审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
委员会第二 2025 年 8

2、审议《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与
届第十一次 月 21 日

实际使用情况的专项报告>的议案》。

会议
董事会审计

2025年10

委员会第二 ……
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