公告日期：2026-04-23

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-052

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的相关规定，切实履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、 公司经营情况

（一）经营成果

面对日趋复杂的经营环境，公司董事会积极制定经营战略，组织经营管理层落实实施，经过公司全体员工的共同努力，报告期内公司业绩保持稳步增长。2025 年度，公司实现营业收入 27625.83 万元，比去年同期增长 10.93%；归属于母公司所
有者的净利润 8971.57 万元，同比增长 25.42%。截至 2025 年末，公司总资产 72992.46
万元，同比增长 16.22%；归属于母公司所有者权益 64831.69 万元，同比增长 16.06%。
（二）挂牌上市

2025 年 11 月 27 日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江
科马摩擦材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2025]2618 号），2026 年 1 月 16 日成功实现北京证券交易所挂牌上市。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 7 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，公司修订并完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 24 项现行制度，以及 19 项上市后适用的内部管理制度，并根据北京证券交易所监管要求，结合公司发展实际新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度（上市后适用）》，进一步健全公司治理制度体系。

报告期内，公司根据北交所上市要求及《公司法》最新规定，于 2025 年 8 月取
消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，进一步完善了公司治理架构，原董事何家胜辞任，公司补选毛坚为职工代表董事。

报告期内，董事会成员持续保持稳定与专业，通过持续优化治理机制，不断提升治理水平，为可持续发展和股东价值创造提供了坚实保障。

（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 9 次，审议议案 44 项。报告期内，董事会的会议情况及审议内容如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度总经理工作报告》

3、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2025 年度财务预算报告》

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