公告日期：2026-04-23

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-054

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邱志文）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江科马摩擦材料股份有限公司的独立董事，本人邱志文在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所关于独立董事履职的相关规定，依照《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真、勤勉履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

邱志文先生，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1998 年 11 月至 2008 年 4 月，任唐山市朝阳化工总厂清欠办主任；2008 年 5
月至 2012 年 11 月，任唐山盾石混凝土有限公司综合管理部部长；2012 年 12 月至 2014
年 10 月，任河北冀华律师事务所律师；2014 年 11 月至 2018 年 5 月，任天津德利信
律师事务所律师；2018 年 6 月至 2023 年 7 月，任北京一法（天津）律师事务所律师；
2023 年 8 月至 2023 年 11 月，任天津国三奥律师事务所律师；2023 年 12 月至今，任
北京国镔律师事务所律师；2023 年 3 月至今，任公司独立董事，本人现任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有
公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议的情况
如下：

是否连

以通讯 续 2 次

应出席 现场出 委托出 缺席董 出席股
独董姓 方式出 未亲自

董事会 席董事 席董事 事会次 东会次
名 席董事 参加董

次数 会次数 会次数 数 数

会次数 事会会

议

邱志文 9 0 9 0 0 否 5

本人对 2025 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，合法有效，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为薪酬与考核委员会召集人，本人主持并参加了 2 次薪酬与考核委员会会议，认真履行对董事及高级管理人员薪酬确认及北交所上市战略配售相关事项的审议职责。

序号 会议届次 召开时间 审议事项

第五届董事 2025 年 2 1、《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024
会薪酬与考 月 24 日 年度关联交易予以确认的议案》

核委员会第 2、《关于确认 2022 年、2023 年、2024 年报……
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