公告日期：2026-04-23

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-045
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《公司章程》以及公司《信息披露事务管理
制度》的相关规定，公司根据 2025 年度总体经营情况及财务状况，编制了 2025
年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-043）及《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行全面总结，编制形成《2025 年度
董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，公司总经理全面总结 2025年度经营管理及董事会决议执行情况，编制形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事按照《公司法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席会议，客观发表意见，有效发挥监督作用，切实维护公司及全体股东合法权益。独立董事已
对 2025 年度工作做出总结，并形成述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月
23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（邱志文）》（公告编号：2026-054）、《2025 年度独立董事述职报告（冯杰）》（公告编号：2026-055）、《2025 年度独立董事述职报告（武继俊）》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会依据独立董事邱志文、冯杰、武继俊提交的独立性自查报告，对独立董事 ……
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