公告日期：2026-04-23

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-055

浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（冯杰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江科马摩擦材料股份有限公司的独立董事，本人冯杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所关于独立董事履职的相关规定，依照《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真、勤勉履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

冯杰先生，汉族，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1999 年 6 月至 2001 年 3 月，任杭州娃哈哈集团设备工程部技术员；2001 年 4
月至 2004 年 7 月，于浙江大学攻读博士研究生；2004 年 8 月至 2005 年 2 月，任远纺
工业（上海）有限公司研发主管；2005 年 2 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大
学研究助理（博士后）；2007 年 2 月至今，历任浙江工业大学化工与材料学院、材料学院副教授、教授，现任浙江工业大学材料学院教授、博士生导师；2019 年 11 月至
2025 年 12 月，任浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，
任公司独立董事，本人现任公司董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、战略委员会委员。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、5 次股东会。本人出席上述会议的情况
如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续 2 次 出席股
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 东会次
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 数

会次数 事会会

议

冯杰 9 0 9 0 0 否 5

本人对 2025 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，合法有效，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为战略委员会委员，本人出席了 1 次战略委员会会议，围绕公司发展战略、未来规划等事项深入审议，提出专业意见，为董事会决策提供有力支持。

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1、《公司 2024 年度总经理工作报告》

第五届董事 2、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议

会战略委员 2025 年 2 月 案》

1 会第五次会 24 日 3、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的
议 议案》

4、《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金适时
购买理财产品的议案》

作为审计委员会委员，本人出席了 6 次审计委员……
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