公告日期：2026-04-23

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-057
浙江科马摩擦材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、独立履职，切实履行财务监督、审计监督及内部控制监督等核心职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事武继俊先生、独立董事冯杰先生、董事王宗和先生组成。审计委员会主任委员（召集人）由具备会计专业背景的独立董事武继俊先生担任。审计委员会中独立董事占比过半数，成员中不存在担任公司高级管理人员的情形，成员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。

新《公司法》施行后，公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过取消监事会设置的相关议案。自该议案经股东大会审议通过之日起，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

1 第五届董事会 2025 年 2 1、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审计委员会第 月 24 日 2、《公司 2024 年度财务决算报告》

九次会议 3、《公司 2025 年度财务预算报告》

4、《公司 2024 年度利润分配预案》

5、《关于公司 2024 年度<审计报告>的议案》
6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
7、《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024
年度关联交易予以确认的议案》

8、《关于内部控制自我评价报告及审计报告
的议案》

9、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证
报告的议案》

第五届董事会 2025 年 7

2 审计委员会第 月 31 日 1、《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
十次会议

1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
第五届董事会 2025 年 8 2、《关于批准公司 2025 年半年度审阅报告对
3 审计委员会第 月 7 日 外报出的议案》

十一次会议 3、《关于补充确认关联交易并新增预计 2025
年度日常性关联交易的议案》

1、《关于批准公司 2025 年半年度审计报告对
外报出的议案》

第五届董事会 2025 年 9 2、《关于<非经常性损益鉴证报告>的议案》
4 审计委员会第 月 22 日 3、《关于内部控制自我评价报告及审计报告
十二次会议 的议案》

4、《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证
报告的……
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