公告日期：2026-05-18

证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-056

河南秋乐种业科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李敏女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
94,155,336 股，占公司有表决权股份总数的 56.9948%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事薛华政、双跃凤因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司营业收入扣除情况专项审核报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,259,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东河南种业集团有限公司、河南农投产业投资有限公司、河南生物 育种中心有限公司、河南省农业科学技术开发有限公司回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 94,155,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于制定<薪……
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