公告日期:2026-01-14
证券代码:920087 证券简称:秋乐种业 公告编号:2026-001
河南秋乐种业科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场+通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年 1 月 7 日以电话、书面方式发
出
5.会议主持人:董事长李敏
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于承接“2025 年粮食产销区省际横向利益补偿机制(种业)项目”的议案》
1.议案内容:
公司拟实施河南农业农村厅“2025 年粮食产销区省际横向利益补偿机制
(种业)项目”,该项目预计总投资额 5,317.58 万元,其中公司自筹 2,737.58 万元,财政预计补助 2,580.00 万元(最终以农业农村厅批复数据为准)。项目 拟定建设情况如下:
(1)设备购置
新建+改造小麦种子成套加工设备;新建油菜种子瓶装生产线、花生米果 通用生产线;技术改造花生种子加工生产线;升级改造郑州加工中心玉米种子 加工成套设备;郑州加工中心冷库建设;采购其他相关配套设备等。
(2)品牌宣传
种子产品推广与制作等;种子渠道与客户拓展等。
(3)信息化建设
磅秤集成系统建设;可视化农业监控系统建设。
该项目助力公司构建“生产加工-渠道建设-农技服务-智慧农业”一体化 农作物良种品牌发展体系,全面提升“秋乐”品牌影响力与市场核心竞争力, 契合公司主营业务发展方向,能够有效推动主营业务提质增效,为公司长远发 展注入动力。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于意向品种引进的议案》
1.议案内容:
公司引进 8 个意向合作品种,包括黄淮海夏玉米区品种 3 个、北方早熟区
品种 1 个、东华北中早熟区品种 2 个、东华北中晚熟区品种 2 个,基本费用预
计不超 800 万元。品种引进将进一步完善公司在黄淮海、东华北两大玉米优势 产区的产品矩阵,填补不同熟期、不同抗性品种的市场需求,有助于增强公司 在玉米种业市场的综合竞争实力,为未来经济效益的持续提升奠定产品基础。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于制定薪酬体系管理办法的议案》
1.议案内容:
遵循国家关于国企薪酬管理的制度规定,公司立足自身发展实际,结合行 业发展特性,制定了兼具激励约束功能、符合市场化改革方向的《薪酬体系管 理办法》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
所审议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议提前审议通过。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于制定董事会战略委员会工作规程的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,结合公司实际情况,制定了本工作规程。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司董事会战 略委员会工作规程》(公告编号:2026-002)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
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