公告日期：2026-04-24

证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-021
河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事双跃凤、王世杰因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2025 年在公司治理和发展方面扎实推进各项工作，公司董事会对
2025 年度履职情况进行了全面总结，现编制了《河南秋乐种业科技股份有限公 司 2025 年度董事会工作报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号为： 2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 独立董事就 2025 年度履职情况进行了总结并编制了述职报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年度独立董事述职报告（王清连）》 （公告编号为：2026-030）、《2025 年度独立董事述职报告（常茂松）》（公告编 号为：2026-031）、《2025 年度独立董事述职报告（张庆合）》（公告编号为：2026- 032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的专项报 告》，就公司在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具专项报告《董事 会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号为：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 制度的规定，结合 2025 年度总经理工作的实际情况，公司编制了《2025 年度 总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限
公司 2025 年年度报告》《河南秋乐种业科技股份……
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