公告日期：2026-04-24

证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-028
河南秋乐种业科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，科学决策，规范运作，推动了公司健康、可持续发展，也维护了公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是种业振兴行动“五年见成效”收尾之年。报告期内，面对复杂严峻的市场形势，公司围绕年度经营计划，持续加大研发投入，深化“育繁推服”一体化运营体系，推动科研创新、生产提质、市场拓展、服务优化，公司经营实现健康、稳定发展。2025 年度，全年实现营业收入 3.31 亿元，同比下降 15.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,252 万元，同比下降75.18%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会顺利换届，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了 6 次董事会会议，涉及定期报告、董事会换届选举、高管聘任、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、募集资金及自有资金现金管理、日常关联交易预计等共计 51 项议案。

（二）董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会，审议 20 项议案。公司董事会根据相关
法律法规的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）下属专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会，召开 6 次会议，审议 17 项议案。
2026 年 1 月，公司成立董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会。具体情况如下：

1、审计委员会。公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事常茂松、独立董事张庆合、非独立董事蔡菲菲，会计专业人士常茂松担任公司审计委员会主任委员（召集人）。报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作规程》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作等，积极发表意见，与公司管理层、内部审计、大信会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极了解公司经营状况，审议各项议案，并发挥了指导、审查、监督的作用，有效地促进了公司的规范治理和稳健发展。

2、战略委员会。2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次会议，
审议通过了《关于制定董事会战略委员会工作规程的议案》《关于成立董事会战略委员会并选举战略委员会委员的议案》，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。会议选举李敏、蔡菲菲、薛华政、全鑫、张庆合 5 名董事任公司董事会战略委员会成员，李敏任董事会战略委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会。2026 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第五次
会议，审议通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作规程的议案》《关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）的议案》，薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。会议选举王清连、常茂松、全鑫为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由王清连担任主任委员（召集人）。

三、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责……
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