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公告日期：2026-04-24
证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-033
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规 及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作规程》的要求，在 2025 年度内认真 履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事常茂松、独
立董事张庆合、非独立董事蔡菲菲，会计专业人士常茂松担任公司审计委员会主 任委员（召集人）。
二、会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 审议结果
第四届董事会
2025 年 2 月
审计委员会第 《公司 2024 年年度业绩快报的议案》 审议通过
28 日
十五次会议
《会计师主管人员关于对公司 2024 年度年审
第四届董事会
2025 年 4 月 初步审计意见汇报的议案》
审计委员会第 审议通过
9 日 《公司内部控制自我评价报告（初稿）的议
十六次会议
案》。
《2024 年度报告及其摘要》
《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
《2024年度财务决算报告及2025年度财务预
算报告》
《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
第四届董事会 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
2025 年 4 月
审计委员会第 金往来情况专项报告的议案》 审议通过
23 日
十七次会议 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
度履行监督职责情况的报告》
《2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告》
第五届董事会 《关于选举公司第五届董事会审计委员会主
2025 年 5 月
审计委员会第 任委员（召集人）的议案（常茂松）》 审议通过
16 日
一次会议 《关于聘任财务负责人的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议
第五届董事会
2025 年 8 月 案》
审计委员会第 审议通过
15 日 《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际
二次会议
使用情况的专项报告的议案》
第五届董事会
2025 年 10
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