公告日期：2025-04-28

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-016

新疆科力新技术发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（孟樊山）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人孟樊山，作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下：
一、 独立董事独立性情况

（一）个人基本情况

孟樊山，男，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。
曾就职于中国核工业物资供销华北公司、中财会计师事务所有限公司、中融发税务师事务所、华普天健会计师事务所、高朗铝材河北有限公司、北京鼎耘科技发展有限公司、湖北芯映光电有限公司，现就职于北京鼎耘资产管理有限公司任风控部总监、经理、财务负责人，职业领域为财务管理和风险控制，2021 年 9 月至今任科力股份独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

20204 年度，公司董事会共召开 10 次会议，本人均亲自以通讯方式参与表
决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 5 次会议，本人列席了 5 次股东大会，在公司有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营、财务管理及其他重要事项运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。

本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应 出 席 亲 自 委 托

董 事 会 出 席 出 席 缺席 出 席 投票 应列席股东大会 实际列席股
次数 次数 次数 次数 方式 情况 次数 东大会次数

10 10 0 0 通讯 全部 5 5

同意

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为主任委员，共计召开 8 次董事会审计委员会会议；本
人作为独立董事，出席 1 次独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

在 2024 年度任期内，本人作为独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查。监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，
就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，沟通报告期公司及所处行业主要变化和潜在风险情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提出重要风险领域及相关建议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，积极参加公司董事会、审计委员会及其他会议，认真审核董事会、审计委员会、独立董事专门会议的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，特别关注公司关于利润分配、员工持股计划变更、聘用会计师事务所……
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