公告日期：2025-04-28

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2025-018

新疆科力新技术发展股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就2024年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及非独立董事魏静女士三名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二。主任委员由具有专业会计资格的独立董事孟樊山先生担任，符合中国证监会、北京证
券交易所的相关规定。公司于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大
会审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，完成董事会换届。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》，第四届董事会审计委员会继续由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及董事魏静女士三名成员组成，孟樊山先生仍担任主任委员。

二、 董事会审计委员会2024年度会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 审议事项 审议

号 结果

第三届董事会审计 2024 年 1 1、《关于公司前期会计差错更正的议案》 审议

1 委员会第十一次会 月 10 日 2、《关于更正前期相关财务报表和附注 通过

议 的议案》

第三届董事会审计 2024 年 2 1、《关于公司 2023 年度审阅报告的议 审议
2 委员会第十二次会 月 22 日 案》 通过
议

1、《关于公司 2023 年度审计委员会履

职情况报告的议案》2、《关于公司 2023

年度财务报表及审计报告的议案》3、《关

于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘

要的议案》5、《关于公司 2023 年度财

务决算报告的议案》6、《关于公司 2024

年度财务预算报告的议案》7、《关于续

第三届董事会审计 2024 年 4 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审议
3 委员会第十三次会 月 2 日 为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 通过
议 8、《关于公司 2023 年度利润分配方案

的议案》

9、《关于公司 2023 年度内部控制自我

评价报告及其鉴证报告的议案》10、《关

于公司2023年度募集资金存放与使用情

况的……
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