公告日期：2026-03-03

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-009

新疆科力新技术发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵波

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
44,677,725 股，占公司有表决权股份总数的 50.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
31,489,346 股，占公司有表决权股份总数的 35.75%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度及为控股子公司提供担
保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 44,677,725 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：毛海龙、赵彤
（三）结论性意见

本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》

新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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