公告日期：2026-04-29

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-027

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（孟樊山）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人孟樊山，作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“科力股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，推动董事会作出科学合理的决策，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事独立性情况

（一）个人基本情况

孟樊山先生，出生于 1969 年 6 月，中国国籍，本科学历，高级会计师职称。
曾就职于中国核工业物资供销华北公司、中财会计师事务所有限公司、中融发税务师事务所、华普天健会计师事务所、高朗铝材河北有限公司、北京鼎耘科技发展有限公司、湖北芯映光电有限公司，现就职于北京鼎耘资产管理有限公司，任风控部负责人，职业领域为财务管理和风险控制，2021 年 9 月至今任科力股份独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人均亲自参与表决，不存在连
续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形；公司股东会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东会，在公司有效支持和配合下，本人认真了解公司的生产经营、财务管理及其他重要事项运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表独立意见，认真履行职责。

本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出席 委托 以通讯 现场出 实际出席
董事会 亲自出 出席 方式出 席董事 投票 应列出股 股东会次
次数 席次数 次数 席董事 会次数 情况 东会次数 数

会次数

7 7 0 6 1 全部 2 2

同意

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员，共计召开 6 次董事会审计委员
会会议；本人作为独立董事，出席 4 次独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，通过参加审计委员会会议的方式，审议了公司《2025 年度内部审计计划》《2024 年度内部审计报告》《内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，本人认为报告期内公司不存在内部控制重大缺陷。

本人在 2025 年度审计工作中，主动与会计师……
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