公告日期：2026-04-29

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-018
新疆科力新技术发展股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵波

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，并由聘请的
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《审计报告》(公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,071,500 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,807,150.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-019)。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司结合 20……
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