公告日期：2026-04-29

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-024
新疆科力新技术发展股份有限公司

内部控制有效性自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新疆科力新技术发展股份有限公司（以 下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司总经理负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规
范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定评价范围，覆盖主要经营主体、核心业务流程及高风险领域，涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1.纳入评价范围的主体：

（1）公司各职能部门；

（2）欧亚地质化学工程技术服务有限责任公司（哈萨克斯坦全资子公司），主要从事提高采收率、油田采出液处理等相关油田技术服务业务；

（3）加拿大科力新技术发展有限公司（加拿大控股子公司），主要从事油田采出液处理等油田技术服务和油田生产相关的维修等业务；

（4）山东沾化鲁新化工有限公司（控股子公司），主要从事聚醚等表面活性剂、缓蚀剂、反相破乳剂等油田化学助剂生产与销售；

（5）克拉玛依市科力节能环保技术有限公司（全资子公司），主要从事油田生产过程相关的节能装备制造与销售；

（6）克拉玛依市时代科力分析检测有限公司（全资子公司），主要从事油田生产相关油、气、水等介质的物理化学检验检测技术服务；

（7）新疆时代科胜石油技术有限公司（控股子公司），主要从事提高采收率油田技术服务、开发咨询交流、推广转让、国际贸易、工程施工。

2. 纳入评价范围的业务与事项

涵盖公司治理、发展战略、组织结构、人力资源、社会责任、企业文化、销售业务、采购业务、资产管理、资金活动、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算管理、内部信息传递、合同管理、信息系统等。

3. 重点关注的高风险领域

主要包括资金活动、采购业务、存货管理、销售业务、对外担保。

（二）内部控制评价工作情况

纳入评价范围的主要业务和事项及内部控制基本情况如下：

1. 内部环境

（1）公司治理

公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
设立了股东会、董事会，分别作为公司的权力机构和执行机构。2025 年 9 月 24 日，
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会依法行使原监事会的法定职权，进行内部控制和监督，为董事会提供专业决策支持。公司建立了规范的治理结构和议事规则，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。

①股东会是公司最高的权力机构，按照《公司法》《公司章程》《股东会……
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