公告日期：2026-04-29

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-030

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及非独立董事魏静女士 3 名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二。主任委员由具有专业会计资格的独立董事孟樊山先生担任，符合中国证监会、北京证券交易所的相关规定。

公司于 2024 年 10 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于选
举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，完成董事会换届。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》，第四届董事会审计委员会继续由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及董事魏静女士 3名成员组成，孟樊山先生仍担任主任委员。

2025 年 9 月 24 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消
监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》，自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会取消后由董事会审计委员会依法履行相关职权。

二、 董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，累计审议议案21项，全
体委员均出席了会议，具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项 审议
结果

2 月 25 日 第四届董事会审计委员会 1.《关于聘任公司审计监察部负责人的议 审议
第三次会议 案》 通过

4 月 17 日 第四届董事会审计委员会 1.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度

第四次会议 履职情况报告的议案》

2.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度财务报表及审计报

告的议案》

4.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价

报告和内控审计报告的议案》

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

案》

6.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议

案》

7.《关于董事会审计委员会对会计师事务

所 2024 年度履行监督职责情况报告的议 审议
案》 通过
8.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况

评估报告的议案》……
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