公告日期：2026-04-29

证券代码：920088 证券简称：科力股份 公告编号：2026-029

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（黄建滨）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人黄建滨，作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“科力股份”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在2025年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，推动董事会作出科学合理的决策，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、 独立董事独立性情况

（一）个人基本情况

黄建滨先生，出生于 1966 年 12 月，中国国籍，博士学历，毕业于北京大学
化学与分子工程学院，教授职称。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，于北京大学化学
与分子工程学院做博士后；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，任北京大学化学与分子
工程学院副教授；2001 年 8 月至今，任北京大学化学与分子工程学院教授，博
士生导师。2023 年 6 月至今，兼任山西大学化学学院学术副院长。2025 年 9
月至今，任科力股份独立董事。

（二）独立性的说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财
务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东会情况

本人自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事，期间公司董事会共召开两次
会议，本人均亲自出席并参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，亦无缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。2025 年公司共召开两次股东会，均在本人入职之前，故未参加。在公司的有效支持与配合下，本人认真了解公司生产经营及其他重要事项的运作情况，获取充分信息，为会议决策做好必要准备。会议期间，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，切实履行独立董事职责。

本年度出席董事会及股东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

应出 亲 自 委托出 以通讯 现场出 应出席 实际出席
席董 出 席 席次数 方式出 席董事 投票情况 股东会 股东会次
事会 次 数 席董事 会次数 次数 数

次数 会次数

2 2 0 1 1 全部 0 0

同意

2、出席独立董事专门会议情况

自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事，公司独立董事专门会议共召开 2
次，本人均亲自出席并参与表决。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职权，本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（三）保护投资者合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，积极参加公司董事会、独立董事专门会议及其他会议，认真审核董事会、独立董事专门会议的每一项议案，关注议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者和中小股东的合法权益。

（四）现场工作情况

本人自 2025 年 9 月 24 日起担任公司独立董事。报告期内现场工作时间为 7
个工作日。报告期内，本人与公司其他董事……
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