公告日期：2025-08-20

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-069
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律法规及《《 苏州禾昌聚合材料股份有限公司章程》（以下简称“《《《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 董事、高级管理人员是指本制度执行期间公司董事会、管理层的全
部在职成员。

（一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公 司管理人员兼任的董事；

（二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（三）高级管理人员是指与公司之间签订劳动合同的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合；

（四）薪酬与市场价值规律相符；

（五）公开、公正、透明的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东会负责确定董事年度薪酬方案，董事会负责确定高级管理人员年度薪酬方案。公司人事部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考核委员会工作细则》确定。

第三章 薪酬标准与发放

第六条 根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准如下：

（一）内部董事

以聘任合同的规定为基础，公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬 发放标准依照公司相关薪酬考核制度执行；公司内部董事不兼任高级管理人员 的，根据其在公司担任的具体职务领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董 事津贴。

（二）独立董事

在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按年发放，除此以外不再另 行发放薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以 及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实 报销。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，薪酬发放标准依照 公司相关薪酬考核制度执行。公司高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、 业绩年薪、奖励年薪构成。根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩 完成情况核定。

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一） 代扣代缴个人所得税；

（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第八条 董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一） 公司董事、高级管理人员任职津贴自董事经股东会，高级管理人员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二） 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董事、高级管理人员职务的或自愿放……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。