公告日期：2025-09-08

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-082

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
79,433,121 股，占公司有表决权股份总数的 52.7206%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
64,881 股，占公司有表决权股份总数的 0.0431%。

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,368,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9183%；反
对股数 64,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0817%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 79,368,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9183%；反
对股数 64,881 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0817%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 79,433,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数……
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