公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-049
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，适应公司业务发展及监管政策最新要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司换届换成后，董事会成员人数发生了调整。同时，根据公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每 10 股转增 3 股。该方案实施完毕后，公司股份总数将由 150,668,000 股变更为 195,868,400 股，注册资本将由原来的150,668,000 元人民币变更为 195,868,400 元人民币。因此，对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
15,066.80 万元。 19,586.84 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 150,668,000 股，公司股本结构为： 为 195,868,400 股，公司股本结构为：
普通股 150,668,000 股，其他种类股 0 普通股 195,868,400 股，其他种类股 0

股。 股。

第一百一十一条 公司设董事会，董 第一百一十一条 公司设董事会，董
事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2
名，设董事长 1 人，根据公司需要，可 名，设董事长 1 人，根据公司需要，可
设副董事长 1 名。董事会成员中应当有 设副董事长 1 名。董事会成员中应当有
1 名公司职工代表董事。董事长和副董 1 名公司职工代表董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。 举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。