公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-041
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事述职报告（袁文雄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出席 2025 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现本人就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

袁文雄,男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年 6 月至 2021 年 4 月，任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司副总经理、
法务及董事会秘书；2021 年 4 月至 2021 年 12 月，任太仓斯迪克新材料科技有
限公司法务经理；2022 年 5 月至 2024 年 4 月，任江苏阳光股份有限公司独立董
事；2024 年 9 月至 2025 年 7 月，任新航涂布科技（苏州）有限公司副总经理；
2025 年 7 月至今，任芜湖新航科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 10 月至今，
任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，本人以高度的责任感，积极参与公司治理。公司共召开 3 次董事
会会议，本人均亲自出席，认真审议提交董事会的各项议案，深入参与讨论，为董事会的科学决策提供专业支持，对所有议案均投赞成票，无反对、弃权情况。公司共召开 3 次股东会，本人亲自列席 3 次，密切关注公司重大决策事项的推进与落实。

是 否 连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事 会 次 亲 自 参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加 董 事 数

会会议

袁文雄 3 3 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名
委员会主任委员、战略委员会委员严格按照各专门委员会实施细则开展工作。出席相关会议情况如下：

专门委员会/专门会议 应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会次数

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 0 0 0 0

战略委员会 0 0 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

2025 年，作为薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委员会会议，2025
年度就《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》事项进行审议；作为提名委员会委员，公司 2025 年度没有董事提名及任免、高级管理人员聘任及解聘事项等需履行提名委员会职责事项；作为战略委员会委员，公司 2……
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