公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-030
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子邮件、书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长赵茜菁女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
本报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果、
现金流量及公司治理、业务发展等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合监管机构对上市公司年度报告编制的相关要求。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、监管规定及《公司章程》，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、规范运作，持续完善公司治理结构，推动公司战略落地，保障公司合规经营与稳健发展。

报告期内，董事会全面落实股东会决议，依法行使决策职权，重点推进公司战略规划实施、内控体系建设、信息披露管理、投资者关系维护等工作，有效保障了公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-037）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司年度经营目标与发展
战略，稳步推进各项经营管理工作，核心业务持续增长，经营业绩稳步提升，各项重点项目有序落地，公司治理与内控水平持续优化，圆满完成了年度经营任务。
董事会认为报告全面反映了公司 2025 年度经营管理情况、重点工作完成情
况及 2026 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，公司对 2025 年度内部控制体系的建立健全与运行有效性进行了全面自我评价，编制完成了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了《2025 年度内部控制审计报
告》，认为公司于 2025 年 12 月……
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