公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-040
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

独立董事述职报告（郁文娟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，独立诚信、勤勉尽责，积极出席 2025 年度召开的董事会及相关会议，慎重审议董事会、审计委员会及独立董事专门会议等相关会议的各项议案，维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。

现本人就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

郁文娟女士，1947 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1999 年 12 月至 2019 年 6 月就职于江南大学化工学院，历任江南大学化工学院
高分子工程系副主任、化工学院教学督导，副教授职称。2020 年 6 月至 2026 年
3 月任公司独立董事。

报告期内，本人严格对照相关监管要求，全面排查自身独立性状况，确认与公司、公司主要股东、实际控制人以及公司管理层不存在任何可能妨碍独立客观判断的利益关联，始终保持独立立场，能够独立、公正地参与公司决策，切实履行独立董事职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会。本人全部亲自出席上
述会议，全程深度参与议案审议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会前，对提交的议案材料进行细致研读，结合公司实际运营状况、行业发展趋势以及专业领域知识，展开全面分析与独立思考；会上，围绕议案核心要点，与各位董事积极研讨，充分发表专业意见，基于审慎判断对所有议案投出赞成票，全程未出现缺席、委托出席或投反对、弃权票的情形。

是 否 连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺 席 董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事 会 次 亲 自 参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加 董 事 数

会会议

郁文娟 3 3 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人在董事会专门委员会中担任审计委员会委员、提名委员会委员，严格依照各专门委员会工作细则，高效履职。报告期内，对公司财务审计、事关中小投资者利益相关的重大专项议题进行深度研讨，凭借专业洞察提出建设性意见，助力公司完善内部治理机制。2025 年度出席相关会议情况如下：

专门委员会/专门会议 应参加董事 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会次数

审计委员会 5 5 0 0

提名委员会 0 0 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人依法依规行使独立董事职权，持续关注公司治理、财务信息披露、内控建设等。对董事会审议的定期报告、对外担保、董事及高级管理人员聘任与薪酬等重大事项，均进行审慎核查，独立行使表决权。本人未独立聘请中介机构，未提议召开临时股东会、董事会会议，未征集股东投票权。履职期间严格保持独立性，不存在妨碍独立判断的情形……
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