公告日期：2026-04-20

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-036
苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策、勤勉履职，统筹推进公司生产经营、治理完善、风险防控等各项工作，全力保障公司持续稳健发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划报告如下：

一、 2025 年度公司经营情况概述

2025 年，面对复杂多变的市场环境与行业发展形势，董事会牢牢把握发展主线，聚焦核心业务运营，带领经营管理团队攻坚克难，稳步推进各项经营部署，优化业务结构，强化内部管理，有效应对市场挑战。

报告期内，公司整体经营态势平稳，各项业务有序开展，核心竞争力持续巩固，经营管理工作取得阶段性成效，为公司长远发展夯实了基础。公司董事会始终以股东利益最大化为核心导向，科学把控经营决策方向，督促经营层高效落实各项工作，推动公司在合规经营的前提下，实现经营质量的稳步提升。

二、 报告期内会议召开及决议执行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照法定程序及议事规则，共召开 3 次董事会会议，会议召集、通知、表决、记录等流程均符合法律法规及公司制度要求，会议召开合法合规、规范高效。全体董事认真审议各项议案，围绕公司年度经营计划、财务报告、重大经营事项、内部管理优化等核心内容展开充分研讨，审慎行使表
决权，各项议案均依规表决通过，形成的决议内容合法有效，为公司重大决策落地提供了坚实保障，确保董事会决策职能充分发挥。具体情况如下：

序号 召开时间 届次 议案名称

《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项说明的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

《关于<2024 年年度独立董事述职报告>的议
案》

《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》

《关于<2024 年年度独立董事独立性自查情况
的专项报告>的议案》

1 2025/4/22 五届十四次

《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估
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